天虹股份:大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2023年度审计工作总结报告

一、基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 天虹数科商业股份有限公司 2023 年度审计工作总结报告 大华会计师事务所对公司 2023 年度审计工作的内容主要包括：对公司年度 财务报告（资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附 注）进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告；对公司与关联方的资金占 用情况进行了审核，出具了专项说明；对公司与财务报告相关的内部控制有效性 进行了审计，出具了内部控制审计报告；对公司在中航工业集团财务有限责任公 司存贷款情况进行了审核，出具了专项审核报告。对于审计中发现的问题，公司 董事会审计委员会与年审注册会计师进行了多次沟通，现对会计师事务所从事公 司 2023 年度的审计情况总结如下： 大华会计师事务所在对公司内部控制、合并报表范围、资产状况、经营情况 等进行深入了解后，与公司董事会和管理层进行了必要的沟通，并签订了审计业 务约定书。 的任何现金及其他任何形式经济利益，大华会计师事务所和公司之间不存在直接 或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；大华会计师事务所对公司 的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。 ...