天虹股份:董事会对独立董事独立性评估的专项意见

天虹数科商业股份有限公司 通过核查公司独立董事梁广才先生、傅曦林先生、曾泉先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天虹数科商业股份有限公司董事会 二〇二四年三月十四日 关于公司独立董事独立性的核查报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事梁广才先生、傅曦林先生、曾泉先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...