天虹股份:董事会决议公告

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-005 天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会 议于2024年3月13日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦20楼总 办会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年3月3日以书面及 电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长主持，会议应到董事9名，实际出席 董事9名，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大 ...