科伦药业:第七届董事会第三十五次会议决议公告

四川科伦药业股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 | 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 1 备查文件： 1.经公司董事签字确认的公司第七届董事会第三十五次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十五次 会议通知于 2024 年 3 月 5 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。 公司第七届董事会第三十五次会议于 2024 年 3 月 8 日在成都以通讯的方式召开， 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和公司章程的规定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与 表决，形成了如下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提前赎回"科伦转 债"的议案》 根据《四川科伦药业股份有限公司公开 ...