科伦药业:第八届董事会第一次会议决议公告

第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第八届董 事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电话和电子邮件方式送达全体董事、 监事和高级管理人员。第八届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日在科伦药业 总部以通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与 表决，形成了如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届 董事会董事长的议案》 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-072 四川科伦药业股份有限公司 经总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任卫俊才先生、谭 鸿波先生、吴中华先生、赖德贵先生、冯昊先生、廖益虹女士、王亮女士担任公 司 ...