科伦药业:第八届监事会第一次会议决议公告

四川科伦药业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第八届监事会 第一次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电话和电子邮件方式送达全体监事。公司 第八届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司以通讯的方式召开，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的 决议合法有效。 本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议 与表决，形成了如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席 的议案》 根据各位监事的推举，监事会同意选举万鹏先生为公司第八届监事会主席。 任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。万鹏先生的简历 请参见本公告附件。 二、审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、 ...