科伦药业:关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告

关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，分别审议了《关于为公司 董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理 体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》 等法律法规，拟继续为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任 保险的具体方案如下： 一、本次投保情况概述 1.投保人：四川科伦药业股份有限公司 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-074 四川科伦药业股份有限公司 二、相关授权事宜 公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意公司 董事会授权公司经营管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关 事宜(包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费 及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件 及处理与投保相关的 ...