云南锗业:第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-040 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出,并于 2024 年 8 月 8 日以通讯方 式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、召开程 序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决 议： 一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司及实际控制人 为子公司提供担保暨关联交易的议案》； 同意子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称"中科鑫圆"）、云 南东昌金属加工有限公司（以下简称"东昌公司"）向中国民生银行股份有限公 司玉溪支行（以下简称"民生银行"）申请合计不超过 3,000 万元综合授信，期 限为 1 年；并同意公司为中科鑫圆、东昌公司上述综合授信提供连带责任保证担 保。 同意子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称"鑫耀 ...