云南锗业:第八届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-041 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六 次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出，并于 2024 年 8 月 8 日以通讯方 式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召开程 序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决 议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司及实际控制人 为子公司提供担保暨关联交易的议案》； 经审核，监事会认为：公司及实际控制人为子公司提供担保，是为了更好地 满足子公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符合公司 和全体股东的利益。该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，审议本事 项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。 同意子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称"中科鑫圆"）、云 南东昌金属加工有限公司（以下 ...