云南锗业:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-023 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、会议通知情况：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网上刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》。 2、召集人：公司董事会 3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:30 开始； 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进 ...