云南锗业:半年报董事会决议公告

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-045 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出,并于 2024 年 8 月 26 日在昆明 市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室以现场会议 方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事、部分高级 管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长包文东先生主持。本次会议出席人 数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决 形成如下决议： 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2024 年半年度报告及其摘要》。 详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆 锗业股份有限公司2024年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的 ...