云南锗业:第八届监事会第十八次会议决议公告

第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 9 月 12 日以通讯方式发出，并于 2024 年 9 月 19 日以通讯 方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召开 程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下 决议： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于实际控制人为公司及子 公司提供担保暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：实际控制人为公司及子公司提供担保，是为了更好地 满足公司及子公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符 合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，审 议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-050 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 1 保。 同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为子公司云南中科鑫圆晶体材料有 限公司与平安 ...