兆驰股份:第六届董事会第十次会议决议的公告

一、 董事会会议召开情况 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-005 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通知 于二〇二四年三月二十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年四月一日上午 10:00 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场及通讯方 式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长顾伟先生主 持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议议案情况 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更经营范围及修订 <公司章程>的议案》； 根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》 的部分条款进行修订。同时，董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会 指定专人办 ...