兆驰股份:第六届董事会第十三次会议决议的公告

深圳市兆驰股份有限公司 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-028 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增资 境外全资子公司并对外投资设立境外孙公司的公告》。 本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议通 知于二〇二四年六月五日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年六月十三日 10:00 在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开， 应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议由董事长顾伟先生主持，公司 监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。 二、 董事会会议审议议案情况 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增资境外全资子公司 并 ...