兴森科技:第六届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-12-093 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十次会议的会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 29 日 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、监事、高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。 6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法 律法规和内部制度的规定。 公司独立董事召开了第六届董事会第一次独立董事专门会议对该事项发表了审核意 见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第六届监事会第二十二次会议对该事项发表了审核意见，详 ...