兴森科技:第七届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-05-038 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会选举产生第七届监事会非职工代表监事，与 第七届监事会职工代表监事共同组成第七届监事会。第七届监事会第一次会议经 全体监事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，于 2024 年 5 月 16 日以口头 方式向全体监事发出会议通知。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举 公司第七届监事会主席的议案》 同意选举王燕女士（简历详见附件）为公司第七届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第七届监事会第一次会议决议。 特此公告。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 监事会 2、本 ...