兴森科技:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-05-037 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会选举产生第七届董事会成员，第七届董事 会第一次会议经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，于 2024 年 5 月 16 日以口头方式向全体董事发出会议通知。 2、本次董事会于 2024 年 5 月 16 日在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会与会董事一致推举邱醒亚先生主持。 6、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关法律法规和内部制度的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决 ...