兴森科技:第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-08-050 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次 会议的会议通知于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件的方式发出。 2、公司全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限，本次董事会于 2024 年 8 月 22 日 16：00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司 四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中董事陈岚女士、臧启楠女士、独 立董事朱宁先生、徐顽强先生、丁亭亭先生通讯表决。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 4、公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 第七届董事会第二次会议决议公告 5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。 6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律 法规和内部制度的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、以7票同意，0票反对，0 ...