兴森科技:第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-08-052 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 2、本次董事会于 2024 年 8 月 26 日 15:00 以线上会议的方式召开。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。 6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律 法规和内部制度的规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 以电子邮件的方式向全体董事发出董事会会议通知，并于 2024 年 8 月 22 日变更了会议 届次（因公司股价于 2024 年 8 月 22 日触发可转债转股价格向下修正条款，公司按照监 管规定于当日召开第七届董事会第二次会议审议《关于不向下修正"兴森转债"转股价 格的议案》，本次董事会届次顺延为第七届董 ...