誉衡药业:2024年第二次临时股东大会决议公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-064 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大 会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定。北京市京轩律师事务所方洪全律师、王龙海律师列席本次股东大会进行 见证，并出具了法律意见书。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 15:00； 2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区融慧园 28 号楼一层 会议室； 3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长胡晋先生； 6、股权登记日：2024 年 9 月 2 日； 7、会议出席情况： | 出席方式 | 股东人数 | 股份总数 ...