启明星辰:战略委员会工作细则（2024年7月）

启明星辰信息技术集团股份有限公司 战略委员会工作细则 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 构 成 2 | | 第三章 职责与权限 2 | | 第四章 决策程序 3 | | 第五章 议事规则 3 | | 第六章 附 则 4 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司")战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委 员会《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《启明星辰信 息技术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本工作 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 构 成 第三条 战略委员会成员由三名董事委员组成，设主任委员一名。 第四条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如 ...