启明星辰:提名委员会工作细则（2024年7月）

启明星辰信息技术集团股份有限公司 提名委员会工作细则 2024 年 7 月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 构 成 2 | | 第三章 职责与权限 2 | | 第四章 决策程序 3 | | 第五章 议事规则 3 | | 第六章 附 则 4 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范启明星辰信息技术集团股份有限公司 (以下简称"公 司") 董事和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《启 明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究董 事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议。 第二章 构 成 第三条 提名委员会成员由三名董事委员组成，其中两名为独立董事委员。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任。 第五条 提名委员会任期与董事会一致，委员 ...