中南文化:董事会决议公告

中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式送达全体董事，本次董事会于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席 会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。 本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团 股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审 议通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 《公司 2023 年 年 度 报 告 》 于 2024 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露，《公司 2023 年年度报告摘要》于同日在《证券时 报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cn ...