中南文化:年度股东大会通知

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-021 中南红文化集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项做如下安排: 一、召开会议基本情况： 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会 2、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议，同意 召开 2023 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 7、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委 托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过 ...