中南文化:第六届监事会第八次会议决议公告

监事会认为，本次拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份方 案，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等法律法规、规范性文件规定，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规 定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议通知于 2024 年 6 月 24 日以邮件的方式送达全体监事，由于本次会议审议事项 情况特殊性，根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司全体监事 同意豁免本次监事会会议通知发出时限的要求。本次监事会于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中，监事吴雅清、梁春晖以通讯方式参会表决，公司董事、高级管理人员 列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席吴雅清主持，与会监事经审 议，通过了如下决议 ...