国星光电:第五届董事会第三十八次会议决议公告

一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 根据公司经营管理需要，综合考虑被提名人的教育背景、职业经历和专业素养 等情况，经提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘正东先生为公司总裁，任期与 本届董事会任期一致，刘正东先生简历详见附件。 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-028 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次 会议已于 2024 年 7 月 18 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 7 月 22 日下午以通讯方式召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 佛山市国星光电股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 23 日 附件：刘正东先生个人简历 ...