松芝股份:半年报董事会决议公告

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-036 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第五届董事会第十五次会议于2023年8月18 日以邮件形式向全体董事发出通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第五届董事会第十五次会议于2023 年8月29日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式 召开。 3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第五届董事 会第十五次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。 4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行 政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。上述议案的详细内容见《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的相关公告。 表决结果 ...