松芝股份:半年报监事会决议公告

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-037 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十四次会议于2023年8月18日以邮件形式向全体监事发出通知。 人的议案》 2、公司第五届监事会第十四次会议于2023年8月29日在闵行区莘庄工业区颛 兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次会议由监事会主席谢皓先生主持，公司部分董事及高级管理人员列 席会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023年半年度报告及摘要>的议案》 公司2023年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国 证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完 ...