松芝股份:第六届监事会第一次会议决议公告

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-044 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次会议由谢皓先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第一次会议于2023年9月15日以邮件形式向全体监事发出通知。 2、公司第六届监事会第一次会议于2023年9月25日在上海市闵行区莘庄工业 区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式召开。 特此公告 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 25 日 审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 公司第六届监事会选举谢皓先生出任公司第六届监事会主席，任期与本届监 事会任期一致。 谢皓先生的简历请参见附件。 表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【 ...