晶澳科技:第六届董事会第二十八次会议决议公告

召开本次会议的通知已于 2024 年 9 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实 到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董 事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： | 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八 次会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 增加 2024 年度公司与下属公司担保额度预计的公告》。 二、审议通过《关于延期召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 为统筹会议安排，董事会同意将原定于 ...