珠江啤酒:2023年度董事会工作报告

广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2023 年度工作报告及 2024 年工作计划 一、公司基本情况 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为啤 酒生产销售以及啤酒文化等相关业务。 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，公司坚持党建 引领，促进产业提质升级，较好实现稳增长目标，推进企业高质量发 展之路行稳致远。2023 年，公司实现营业总收入 53.78 亿元，同比 增长 9.13%；归属于上市公司股东的净利润 6.24 亿元，同比增长 4.22%。 二、董事会运作情况 （一）组织机构 公司董事会成员共设 9 名董事，2023 年末在任 9 名，其中独立 董事及外资股东推荐的董事 5 名，内部董事 4 名（含职工董事 1 名）。 外部董事（含独立董事及外资股东推荐的董事）占比 55.56%，由公 司高级管理人员兼任的董事 2 名，占比 22.2%。公司董事会下设了战 略、提名、薪酬与考核和审计委员会，设董事会秘书 1 人，公司设证 券部协助董事会秘书开展工作。 （二）制度运行情况 公司董事会、董事会下属专业委员会建立了完善的议事规则，制 定了董事会秘书工作制度，公司党委会、总经理办公会和 ...