珠江啤酒:2023年独董述职报告（曹庸）

广州珠江啤酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 曹庸 各位股东、股东代表及委托代理人： 本人作为广州珠江啤酒股份有限公司(下称"公司")的独立董事,根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等 法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定,在2023 年独立、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东利 益（尤其是中小股东的利益）。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人现任公司独立董事，理学博士，生物学教授，博士生导师。现为 华南农业大学食品学院教授，广东省功能食品活性物重点实验室主任，广 州酒家集团股份有限公司独立董事、广东丸美生物技术股份有限公司独立 董事、幺麻子食品股份有限公司独立董事、广东惠尔泰生物科技有限公司 董事、广州绿萃生物科技有限公司监事。曾任吉首大学教师。报告期内， 本人任职符合独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会、股东大会情况 本年度公司共召开 5 次董事会会议，本人全部亲自出席（其中：现场 出席 2 次，以通讯方式到会出席 3 次），没有缺席会议的情况 ...