珠江啤酒:董事会决议公告

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2024-005 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第七十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十八 次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司办公楼 502 会议室召开，会议由王志斌董事 长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件 等方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人（其中独立董事 3 人），实到董 事 9 人。会议由王志斌董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决 权的 100%审议通过此项议案。 二、审议通过《公司董事会 2023 年度工作报告及 2024 年工作计划》。 公司独立董事韩振平、何兴强、曹庸分别向董事会提交了2023年度述职报 告，并将在公司2023年度股东大会上述职。 表 ...