珠江啤酒:2023年独董述职报告（何兴强）

广州珠江啤酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 何兴强 各位股东、股东代表及委托代理人： 本人作为广州珠江啤酒股份有限公司(下称"公司")的独立董事,根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等 法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定,在2023 年独立、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东利 益（尤其是中小股东的利益）。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1 本年度公司共召开 2 次股东大会，本人全部亲自出席。认真听取了出 席股东或股东授权代表的发言，签署会议相关文件，履行了作为独立董事 的基本职责。 （二）参加董事会专门委员会工作情况 本人依照相关法律法规及公司制度，勤勉尽责参加董事会专门委员会 会议，认真审核专门委员会各项提案。本年度公司董事会专门委员会共召 开 9 次会议（其中审计委员会召开 4 次会议，战略委员会召开 3 次会议， 提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议），本人全部 亲自出席，依照相关法律法规及公司制度认真审核了相关议案。 （三）行使独立董事职权情况、保护中小股东 ...