海格通信:关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-068 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称 "公司 "）董事会近日收到公司 独立董事李映照先生的书面辞职报告，李映照先生因个人原因申请辞去公司第六 届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会及提名委员会委员 职务。辞职后，李映照先生不在公司担任任何职务。 由于李映照先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分 之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，李映照先生 的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之 前，李映照先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其相应职责。截至本公告 披露日，李映照先生未持有公司股份。 二、补选独立董事的情况 公司董事会对李映照先生在公司董事会任职期间勤勉尽责及为公司所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2023 年 12 月 22 日召开第六届董事会第 ...