双环传动:董事会审计委员会议事规则（2024年4月）

浙江双环传动机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过公司的内审部履行对董事会、投资者以及其他与 公司有利益关系的外部组织的义务。审计委员会对公司内审部的工作进行指导、 协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由 3 名委员组成，设主任委员 1 名。 第六条 审计委员会委员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事委员 2 名，且至少有 1 名独立董事委员为会计专业人士。 第七条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第一章 总则 第一条 为完善浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确 保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 ...