双环传动:董事会战略委员会议事规则（2024年4月）

第五条 战略与投资委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎 程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决 策进行跟踪。 浙江双环传动机械股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司战略和投资决策风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》和《浙江双环传动机械股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司特设立战略与投资委员会，并制定本工作 细则。 第二章 战略与投资委员会的产生与组成 第三条 战略与投资委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内 独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略与投资委员会是董事会的参谋机构。 第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门委员会，经董事会批准后 成立。 第六条 战略与投资委员会由 3 名委员组成，设主任委员 1 名。 第七条 战略与投资委员会由董事组成，其中独立董事委员 1 名。 第八条 ...