双环传动:第六届董事会第三十六次会议决议公告

第六届董事会第三十六次会议决议公告 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-053 浙江双环传动机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 六次会议通知于 2024 年 6 月 29 日以邮件、电话等方式送达。会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由 董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 2、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二 个行权期行权条件成就的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事 MIN ZHANG、李水土、周志强、陈海霞为本次激励计划激励对象， 对本议案回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划(草 案）》《2022 年股票期权激励计划 ...