雅化集团:董事会决议公告

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-18 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、传真等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第三十五 次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在本公司会议室以现场表决和书面表决的 方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士 主持，会议对通知所列议案进行了审议。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。 本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议： 2、关于审议《总经理 2023 年年度工作报告》的议案 全体董事一致同意，审议通过了《总经理 2023 年年度工作报告》。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 3、关于审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 1、关于审议《董事会 2023 年年度工作报告》的议 ...