雅化集团:第五届董事会第三十七次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-46 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）董事会于 2024 年 6 月 7 日以书面送达、微信通知等方式向全体董事和监事发出了关于召开第五届董事 会第三十七次会议的通知。本次会议于 2024 年 6 月 14 日在本公司会议室采用现场和书 面表决的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事 长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。 鉴于公司第六届董事会将于 2024 年 6 月 16 日任期届满，为保证公司董事会工作正常 开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运 ...