雅化集团:关于董事会换届选举的公告

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会人选之前，原董 事仍继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。公司对第五届董 事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 现将公司第六届董事会董事候选人及相关情况公告如下： 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-48 四川雅化实业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会任 期将于 2024 年 6 月 16 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换 届选举工作。 2024 年 6 月 14 日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举 公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》， 上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 经第五届董事会董事长提议、提名与薪酬考核委 ...