雅化集团:第六届董事会第一次会议决议公告

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 6 月 27 日以书面送达、微信通知等方式向全体董事和监事发出了《关于召开公司第六届董事 会第一次会议的通知》。本次会议于 2024 年 7 月 1 日在本公司会议室采用现场会议的方式召 开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会 议对通知所列议案逐项进行了审议。 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-64 四川雅化实业集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案 会议选举郑戎女士为公司第六届董事会董事长，孟岩先生为公司第六届董事会副董事长， 任期三年，与第六届董事会任期一致。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 （二）关于公司第六届董事 ...