涪陵榨菜:第五届董事会第二十三次会议决议公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议通知于2024年7月22日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出， 会议于2024年7月26日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召 集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人，公司全体 监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-027 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章 程>并变更营业执照的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会作为特别决议事项审议。 2、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司内 控制度的议案》。 本议 ...