宝馨科技:第五届董事会第三十七次会议决议公告

江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次 会议，于2023年11月14日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年11月16 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事人数为8名，实际出席董事8 名。公司董事长王思淇先生及副董事长左越先生因公务原因无法主持本次会议， 本次会议由半数以上董事推举的董事沈强先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宝馨科 技股份有限公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-106 二、 会议审议情况 《关于公司董事兼副总裁辞职及选举公司董事的公告》（公告编号： 1 2023-107）详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已获得公司全体独立董事同意 ...