宝馨科技:关于公司独立董事辞职及选举公司独立董事的公告

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-111 江苏宝馨科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职及选举公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事变动的情况 公司董事会于近日收到独立董事凌云志先生递交的书面辞职报告，凌云志先 生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、第五届董事会审计委员 会主任委员、第五届董事会提名委员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公司 担任任何职务。 为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公 司第五届董事会届满时止。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，由于凌云志先 生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且缺少会计专业人 士，凌云志先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任 独立董事就任前，凌云志先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履 行独立董事及其在审计委员会主任委员、提名委员会委员职务中的相关职责。公 ...