宝馨科技:第五届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-110 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次 会议，于2023年12月7日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年12月8日以 通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事人数为8名，实际出席董事8名。本 次会议由公司副董事长左越先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表 决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选 举公司独立董事的议案》。 公司董事会于近日收到独立董事凌云志先生递交的书面辞职报告，凌云志先 生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、第五届董事会审计委员 会主任委员、第五届董事会提名委员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公司 担任任何职务。由于凌云志先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一且缺少会计专业人士，凌云志先生的辞职将在公司股东大会选举产生新 任独立董事后生效。 经公司董事会提名及公司提名委员会审核，同意选举吴小丽 ...