宝馨科技:第五届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-004 江苏宝馨科技股份有限公司 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次 会议，于2024年1月22日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年1月25日以 通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名。本 次会议由公司董事长王思淇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表 决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于延 长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，关联董事左越先生因参与本次员 工持股计划回避了本议案的表决。 董事会同意将第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，至 2025 年 2 月 4 日 届满。《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2024-005） 详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三 ...