宝馨科技:第五届董事会第四十次会议决议公告

江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-012 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十次会 议，于2024年2月27日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年2月29日以通 讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名。本次 会议由公司董事长王思淇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表 决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于延 长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，关联董事王思淇先生回 避了本议案的表决。 董事会同意延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期至 2025 年 3 月 28 日。公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期是为了确保本 次向特定对象发行股票相关工作的顺利进 ...