宝馨科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-015 江苏宝馨科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第四十次会议决议，公司决定于2024年3月18日召开公司2024年第一次临 时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 (二)会议召集人：公司董事会 (三)本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 (四)会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）下午 2:30 2、网络投票时间：2024 年 3 月 18 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互 ...