宝馨科技:第五届董事会第四十二次会议决议公告

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对第六届董事 会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名贺德勇先生、沈 强先生、金世春先生、徐业香女士、宋红涛先生、张素贞女士为公司第六届董事 会非独立董事候选人。 公司第六届董事会非独立董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。 1 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-041 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十二次 会议于2024年5月10日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年5月13日 （星期一）上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席 的董事9名，实际出席董事9名，其中董事长王思淇先生、副董事长左越先生、董 事张素贞女士、张中良 ...